太子集团洗钱案》10银行曾通报52次异常 调查局：均掌握
2025-11-14 06:24来源：未知
太子控股集团被控在柬埔寨从事洗钱及诈欺犯罪，检、警、调扫荡该集团在台公司。（资料照）
太子集团在台洗钱案持续延烧，金管会主委彭金隆昨在立法院表示，集团相关帐户自2019年有异常交易情形，并陆续向调查局通报52次等语，引发外界议论，质疑检调机关无作为。对此，调查局今天发声明表示，近6年共研编26件与太子集团相关金融情报，除分送友军单位，也持续进行情资交换，美方公布制裁名单时，才能及时掌握集团试图脱产等情事。
调查局表示，洗钱防制处自2019年底，陆续接获银行申报太子集团案相关对象或法人资料，经综整情资后，先后研编加值金融情报26件，并即时分送予检警机关等友军单位，以及本局相关业务单位参处，才能协助勾勒出太子集团组织轮廓。
调查局指出，在多方情资交换下，已掌握太子集团在台洗钱，以及资产持有概况，并即时掌握被告李守礼、邱子恩等人，在美国司法部公布制裁名单后，第一时间试图将劳斯莱斯等9辆豪车过户脱产；另一方面，也能精准查扣集团持房产、豪车、银行帐户等大额资产。
彭金隆昨表示，太子集团2018年进入台湾，此次洗钱案涉及60个帐户和10家银行，10月14日美国制裁通报后，台湾立即冻结10家银行的相关帐户，10月15日马上启动金检追查金流，并针对10家涉案银行约询，且初步查核结果10家银行的大额通报都符合规定。
金管会银行局进一步说明，整个体系包括金融机构通报，也有调查局分析应用，并由执法机关再采取动作。目前已向10家银行了解，金融机构2019年以来都有做大额申报跟疑似洗钱申报，2019年以来共计52次申报动作，银行风险模型也有辨识出异样。
文章来源：自由时报