云检破获跨境博弈洗钱集团 1年金流330亿、逮20人

警方攻坚逮人。（图由云林地检署提供）

云林地检署指挥刑事局及多县市警方破获以九州博弈集团为首的跨境博弈洗钱集团，透过溢缴数百万卡费到刷卡手的人头帐户中，再到澳门地区赌场透过换取赌场筹码方式洗钱，警方逮捕30岁廖姓主嫌等10多人，1年内不明金流高达330亿元，全案侦查终结今（23）日依涉嫌违反洗钱防制法起诉。

云林地检署接获刑事局情资，指有不法集团透过精密分工与跨境操作，大量招募刷「大洗水手」（刷卡手）到国外进行洗钱，涉案金额庞大，由检察官林柏宇、蔡少勋共同指挥侦办，经过搜证掌握集团动向后，发动多波查缉行动，逮捕廖嫌等20人。

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云检表示，该集团的37岁陈嫌及36岁林嫌与经营跨境赌博情资分享群组的廖嫌及熟悉赌场事务的46岁周嫌合作，研究出特殊跨境洗钱手法，先招募跨境大洗水手前往澳门，再把不法赌博所得汇入大洗水手的帐户，作为信用卡费预缴金，借此提高名下信用卡刷卡额度。

接著由大洗水手拿著具有高额刷卡额度的信用卡到澳门赌场，利用赌场有高额现金储备及不会严格审查客户金流的特性，在赌场内刷卡方式兑换筹码，佯装要在场内赌博，实则未参与赌博或只是小赌后，随即把筹码退回赌场转洗为澳门地区合法货币，或直接交给集团组织不详成员，其中1名成员10天就刷卡1900万元。

云检指出，经清查该集团透过这套跨境洗钱方法从2024年中至2025年约1年，各帐户不明金流高达330亿元，实际查扣现存帐户内2.57亿元，另在执行中扣得200万元、手机数支、点钞机2台及数10张信用卡。

警方在现场查获大笔现金。（图由云林地检署提供）

文章来源：自由时报