巴拉圭数位银行倒闭案　前总统潘尼亚再遭控犯罪共谋

巴拉圭检方今天证实，已掌握与倒闭的数位银行Ueno Bank有关的海外资产下落，同时正寻求就这起银行倒闭危机，对遭罢免的前总统潘尼亚（Santiago Pena）追加起诉罪名。

法新社报导，这家数位银行因面临重大偿付能力疑虑于11月3日遭政府接管，导致数以万计民众帐户遭到冻结，让这个向来政局稳定的国家陷入混乱。 仅仅3天后，参议员便弹劾了潘尼亚。潘尼亚目前正处于审前羁押状态，被控滥用职权为这家数位银行谋取不法利益。

尽管巴拉圭中央银行表示已有180万名存户取回款项，但存放在Ueno Bank的大部分资金至今仍下落不明。

检察官卡布瑞拉（Francisco Cabrera）今天在记者会上表示：「已有数个国家通报发现相关资产。」但他并未具体说明是哪些国家。

他补充说：「我们正采取必要程序，请求冻结这些资产。」

检方先前曾表示，已请求美国、卢森堡及阿根廷协助追查这笔失踪资金。

检方今天同时寻求以「犯罪共谋」罪名起诉潘尼亚，指控他操控5名中央银行官员组成的集团来包庇Ueno Bank。

根据法新社看到的法院文件，潘尼亚「被认为担任这个犯罪结构的首脑」。

文件指出，这个集团的「长期目的在于使金融体系与监管机构服膺于瓦兹盖斯集团（Grupo Vazquez）及Ueno Bank的私人利益」。

现年47岁的潘尼亚被控利用总统影响力，将数百万美元的政府存款导向Ueno Bank，并无视外界对可疑贷款与偿付能力问题的警告，刻意隐瞒或淡化银行的财务困境。

这位前领袖否认所有指控；一旦罪名成立，他最高将面临15年有期徒刑。